亚辉龙： 关于公司董事会、监事会换届选举的通

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　　王慧翀密斯，1982年生，中国国籍，无境外永世。就读于湖南大学会计学专业，获学士学位。2009年 3月至 2013年 2月，任深圳市一辉龙进出口商业无限公司财政部司理。2013年 3月至 2019年 3月，任深圳市开源医疗器械无限公司财政部司理。2019年 4月至 2021年 1月，任公司财政核心资金资产部司理。2021年 2月至 2023年 9月任公司发卖办理部司理。2023年 10月至 2024年 8月任深圳市卓润生物科技无限公司财政司理。2024年 9月至今任公司发卖办理部司理。2021年 11月至今，任公司监事。截至目前，王慧翀密斯未间接持有本公司股份，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，王慧翀密斯未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份无限公司（以下简称“公司”、“亚辉龙”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》（以下简称“《一号》”）等法令律例、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，公司开展董事会、监事会换届选举工做，现将本次董事会、监事会换届选举环境通知布告如下。

　　二、监事会换届选举环境 公司于 2024年 11月 28日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名阳文雅密斯、王慧翀密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将取公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事配合构成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采纳累积投票制选举发生，自公司 2024年第一次姑且股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　三、其他环境申明 上述董事、监事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事、监事任职资历的要求，不存正在《公司法》、《一号》及《公司章程》的不得担任公司董事、监事的景象，该等董事候选人、监事候选人未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》以及《一号》中相关董事任职资历及性的相关要求。为公司董事会、监事会的一般运做，正在公司 2024年第一次姑且股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激！

　　宋永波先生，1984年生，中国国籍，无境外永世，深圳市高条理人才，深圳市代表，亚辉龙党支部党委，全国卫出产业企业办理协会医学查验财产分会副会长，深圳市龙岗区五届政协委员。2023年度中国体外诊断财产领甲士物。2001年 9月至 2004年 6月，就读于湖南工业大学使用电子手艺专业；2012年 9月至 2014年 12月，就读于武汉大学行政办理专业，获学士学位；2016年 1月至 2018年 6月，就读于华中科技大学软件工程专业，获硕士学位。2004年 6月至 2009年 12月，任深圳市一辉龙进出口商业无限公司手艺办事部司理。2010年 1月至 2012年 11月，任公司供应链司理；2012年 12月至今，任公司董事、总司理、代表人（期间 2012年12月至 2017年 12月，任公司董事长）；2019年 3月至今，任公司副董事长。截至目前，宋永波先生间接持有本公司股份数量 1，225，000股，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，宋永波先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历 阳文雅密斯，1979年生，中国国籍，无境外永世。2011年 3月至 2014年 1月，就读于广东医学院医学查验专业。2002年 6月至 2006年 12月，任深圳市一辉龙进出口商业无限公司试剂发卖部司理。2007年 1月至 2015年 12月，任深圳市开源医疗器械无限公司试剂发卖部司理。2016年 1月至今，任深圳市锐普佳商业无限公司试剂发卖总监；2016年 8月至今，任深圳市锐普佳商业无限公司施行董事、总司理、代表人；2015年 7月至今，任公司监事。截至目前，阳文雅密斯未间接持有本公司股份，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，阳文雅密斯未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　钱纯亘先生，1982年生，中国国籍，无境外永世，正高级工程师职称，中国生物材料学会委员，全国卫出产业办理协会尝试医学分会委员，广东省本身免疫尝试诊断产物工程手艺研究核心副从任，广东省生物医学工程学会传感手艺分会常委，深圳市生物平安监测取评价专业委员会常委，深圳市医学会精准医学专业委员会委员，广东医科大学医学查验学院客座传授，东南大学研究生导师，湖南工业大学生命科学取化学学院研究生导师。iLABMED副从编。深圳市生物手艺专业高级职称评审委员会入库专家、深圳市医疗器械专业高级职称评审委员会入库专家、深圳市科创委入库专家、深圳市工信局入库专家。2021年度中国体外诊断财产领甲士物。荣获第十五届（2023年）全国大学生立异创业国度级优良指点教师一等。2001年 9月至 2005年 7月，就读于华中科技大学生物手艺专业，获学士学位。2005年 9月至 2007年 7月，就读于华中科技大学生物化学取生物学专业，获硕士学位。2007年 7月至 2013年 10月，任迈瑞医疗免疫产物研发部副司理；2013年 10月至 2014年 10月，任迈瑞医疗体外诊断事业部手艺参谋。2015年 10月至今，任公司试剂研发核心总监；2019年 3月至今，任公司副总司理；2021年 11月至今，任公司董事。2022年 9月至今，任子公司深圳市昭蓝生物科技无限公司施行董事；2022年 11月至今，任子公司亚辉龙生物科技（南京）无限公司董事长。截至目前，钱纯亘先生未间接持有本公司股份，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，钱纯亘先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　附件：第四届董事会非董事候选人简历 胡鹍辉先生，1991年生，中国国籍，无境外永世。全国卫出产业企业办理协会医学查验财产分会青年企业家工做专业委员会副从任委员兼秘书长、广东省生物医学工程理事学会副理事长、广东省青年企业家协会副会长、深圳市工商联执委、深圳市行业青年委员会会长、龙岗区第六届政协常委、龙岗区工商联兼职副、龙岗区青年企业家协会常务副会长、龙岗区高新手艺财产协会副会长、龙岗区华侨青年商会副会长、龙岗区海归协会常务副会长、深圳市龙岗区优良专家。2022年度中国体外诊断财产领甲士物。2011年 2月至 2015年 12月，就读于皇家理工大学，获电气工程学士学位；2016年 2月至 2017年 12月，就读于大学，获电气工程硕士学位。2012年 12月至今，任公司董事；2016年 12月至 2017年 12月，任公司副董事长；2018年 1月至今，任公司董事长。2019年 3月至今，任深圳市普惠众联实业投资无限公司代表人、施行董事、总司理。截至目前，胡鹍辉先生间接持有本公司股份数量 222，161，884股，为本公司的控股股东及现实节制人，胡鹍辉先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　廖立生先生，1979年生，中国国籍，无境外永世，本科，高级会计师、税务师。自 2004年 7月至 2007年 7月任江铃汽车股份无限公司财政阐发师；自 2007年 7月至 2009年 5月任南太电子（深圳）无限公司财政从管；自 2009年 5月至 2013年 5月任海洋王照明科技股份无限公司财政司理；自 2013年 5月至 2022年 4月任深圳开立生物医疗科技股份无限公司财政司理；自 2022年 4月插手公司任财政副总监；自 2022年 12月 22日至今任公司董事；自 2022年 12月 30日至今任公司财政总监。截至目前，廖立生先生间接持有本公司股份 82，966股，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，廖立生先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　第四届董事会董事候选人简历 石春茂先生，1970年生，中国国籍，无境外永世，会计学博士，注册会计师。曾任武汉钢铁（集团）公司财政人员、万魔声学股份无限公司董事；自 1999年5月至 2017年 10月任中兴通信股份无限公司高级副总裁兼总会计师；自 2017年 11月至 2022年 4月任山鹰国际控股股份公司施行副总裁兼财政总监；自 2022年 5月至 2024年 5月 1日任中兴成长无限公司总裁；自 2024年 5月 30日至今任山鹰国际控股股份公司（证券代码：600567）副总裁。石春茂先生目前担任董事的企业包罗惠州市恒泰科技股份无限公司(证券代码：838804）、成都鹏业软件股份公司（证券代码：835287）； 并兼任南京华智达收集手艺无限公司非施行董事、吉安祥泰印务无限公司董事长、南京易科腾消息手艺无限公司监事等职务。自 2023年 10月至今，任公司董事。截至目前，石春茂先生未持有本公司股份，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，石春茂先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　一、董事会换届选举环境 按照《公司法》、《一号》及《公司章程》等相关，公司董事会由 7名董事构成，此中董事 3名。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资历审查，同意将相关事项提交董事会审议。公司于 2024年 11月 28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名胡鹍辉先生、宋永波先生、钱纯亘先生、刘登明先生、李学金先生为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人均已取得董事资历证书，此中石春茂先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2024年第一次姑且股东大会审议董事会换届事项，此中非董事、董事的选举将别离以累积投票制的体例进行。公司第四届董事会董事任期自公司 2024年第一次姑且股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　刘登明先生，1975年生，中国国籍，无境外永世。1996年 9月至 2000年6月，就读于湘潭大学专业，获学士学位；2002年 9月至 2005年 6月，就读于湘潭大学经济法专业，获硕士学位。2000年 7月至 2002年 8月，任冷水江市岩口镇人平易近法制办副从任。2005年 7月至 2009年 3月，任中国农业银行股份无限公司深圳市分行法令部专职法令参谋。2009年 4月至 2010年 8月，任上海市建纬（深圳）律师事务所练习律师。2010年 9月至 2014年 7月，任广东君言律师事务所专职律师。2014年 8月至 2016年 6月，任广东华雅律师事务所从任、合股人律师。2016年7月至 2017年 9月，任广东律师事务所合股人律师。2017年 10月至 2019年 6月，任广东俨道律师事务所专职律师。2019年 7月至 2024年 4月，任市一法（深圳）律师事务所专职律师。2024年 5月至今，任广东玖辰律师事务所专职律师。2019年 6月至今，任公司董事。自 2023年 6月至今，担任深圳市深科达智能配备股份无限公司（证券代码：688328）董事。截至目前，刘登明先生未持有本公司股份，取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，刘登明先生未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三十六个月内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不存正在严沉失信等不良记实，合适《公司法》《一号》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。

　　证券之星估值阐发提醒亚辉龙盈利能力优良，将来营收获长性一般。分析根基面各维度看，股价合理。更多。